- consultas@sarlaftcolombia.com.co
- 3124480699
La Superintendencia de Economía Solidaria exige el SARLAFT a las organizaciones solidarias bajo su supervisión (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, etc.).
El SARLAFT debe generar mecanismos de prevención y detección del riesgo de LA/FT.
La Circular Externa Nº 04 de 2017, modificada por la Circular Externa 020 de 2020, circular Externa 032 de 2021 y Circular 038 de 2022, establece lineamientos para el SARLAFT en este sector.
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
Manténgase informado sobre las últimas tendencias y encuentre soluciones efectivas para su organización.
