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Te acompañamos en cada etapa de la implementación de tu SARLAFT, desde el diagnóstico inicial hasta la documentación y puesta en marcha del sistema. Aseguramos un proceso fluido y adaptado a las necesidades específicas de tu negocio.

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¿Sabes qué Superintendencias Exigen SARLAFT en Colombia?

La implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), o sistemas equivalentes, es un requisito fundamental para diversas entidades en Colombia, supervisadas por diferentes superintendencias.

port-9

Sarlaft Superintendencia de Transporte

port-5

Sarlaft 2.0 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

port-6

Sarlaft Superintendencia Nacional de Salud

port-3

Sarlaft Superintendencia de Economía Solidaria

port-8

Sarlaft 4.0 Superintendencia Financiera

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Sagrilaft Superintendencia de sociedades

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¿Por qué Somos tu Mejor Opción en SARLAFT?"

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Experiencia Comprobada

Contamos con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en la implementación y gestión de SARLAFT en diversos sectores.

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Entendemos que cada empresa es única. Adaptamos nuestros servicios a tus necesidades y riesgos específicos..

Conocimiento Normativo Actualizado

Nos mantenemos al día con las últimas regulaciones y mejores prácticas en materia de LA/FT.

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extensa experiencia en la asesoría e implementación de programas de cumplimiento

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Un Legado de Cumplimiento y Gestión de Riesgos

La calidad y el rigor de nuestro trabajo se ven respaldados por la Certificación Internacional Compliance Officer (CICO), otorgada a nuestra líder de proyectos Patricia López, un reconocimiento que acredita la competencia, la formación especializada y el profundo conocimiento de nuestros consultores en el ámbito del Compliance.

Patricia Lopez
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Lisnei Velasco
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Entendemos que cada organización tiene requerimientos únicos en cuanto a la implementación, asesoría y capacitación en SARLAFT. Para comprender mejor sus necesidades y ofrecerle la solución más adecuada, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo de expertos.

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