SARLAFT 4.0 Superintendencia Financiera
El SARLAFT 4.0 son los lineamientos normativos para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo enmarcados en la Circular Externa Circular Externa 011 de 2022.
Busca fortalecer la debida diligencia del beneficiario final, la aplicación de contramedidas en países de mayor riesgo y el requerimiento de información en transferencias.
Tiene cuatro etapas: Identificación, Medición, Control y Monitoreo del riesgo LA/FT.
Incluye elementos como Políticas, Procedimientos, Documentación y Estructura Organizacional.
Impulsando el Éxito y la Seguridad de Nuestros Clientes
Ofrecer Servicios SARLAFT de Alta Calidad
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Garantizar el Cumplimiento Normativo Efectivo
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Mitigar los Riesgos LA/FT de Manera Proactiva
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Un Legado de Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Patricia Lopez
Cristian Jimenez
Lisnei Velasco
¿Por qué Somos tu Mejor Opción en SARLAFT?"
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- Experiencia Comprobada: "Contamos con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en la implementación y gestión de SARLAFT en diversos sectores."
- Enfoque Personalizado: "Entendemos que cada empresa es única. Adaptamos nuestros servicios a tus necesidades y riesgos específicos."
- Conocimiento Normativo Actualizado: "Nos mantenemos al día con las últimas regulaciones y mejores prácticas en materia de LA/FT."
- Soporte Integral: "Te acompañamos en todo el proceso, desde la planificación hasta el seguimiento y la mejora continua de tu SARLAFT."