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El SARLAFT 4.0 son los lineamientos normativos para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo enmarcados en la Circular Externa Circular Externa 011 de 2022.
Busca fortalecer la debida diligencia del beneficiario final, la aplicación de contramedidas en países de mayor riesgo y el requerimiento de información en transferencias.
Tiene cuatro etapas: Identificación, Medición, Control y Monitoreo del riesgo LA/FT.
Incluye elementos como Políticas, Procedimientos, Documentación y Estructura Organizacional.
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
Manténgase informado sobre las últimas tendencias y encuentre soluciones efectivas para su organización.
