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El SARLAFT 2.0 contempla etapas para identificar, prevenir, controlar y gestionar el Riesgo de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).
Circular Externa N.º 20240000245 de 14 de febrero de 2024, modificada por la Circular Externa No. 20240000275 de 27 febrero de 2024, establece los lineamientos para el SARLAFT 2.0.
Es responsabilidad del máximo órgano social la puesta en marcha y efectividad del SARLAFT 2.0.
Aplica a empresas de vigilancia y seguridad privada, empresas brindadoras, entre otras.
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
Manténgase informado sobre las últimas tendencias y encuentre soluciones efectivas para su organización.
