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La Superintendencia Nacional de Salud exige la implementación del SARLAFT a los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan los agentes vigilados y prever procedimientos para evitar ser utilizados como herramienta para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
La Circular Externa 009 de 2016 de la Supersalud, modificado por la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021, establece los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para el diseño e implementación del SARLAFT.
Es crucial la debida diligencia en el conocimiento del cliente, proveedores, contratistas, etc.
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
Manténgase informado sobre las últimas tendencias y encuentre soluciones efectivas para su organización.
