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La Superintendencia de Transporte exige la implementación del SARLAFT a las empresas habilitadas para el transporte público de carga y pasajeros, sociedades de infraestructura de transporte, empresas de transporte especial y mixto, Centros Integrales de Atención a Conductores, Centro de Enseñanza Automovilística, Centros de Diagnostico Automotor, empresas desintegradoras de vehículos, entre otras.
La Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025 modifica el Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte para obligar la implementación del nuevo SARLAFT.
El SARLAFT debe incluir una política de administración del riesgo LA/FT/FP, un manual de procedimientos, un código de ética y conducta, y una estructura organizacional.
Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los más altos estándares técnicos y normativos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.
Asegurar que nuestros clientes implementen y mantengan sistemas SARLAFT que cumplan rigurosamente con la legislación colombiana vigente.
Ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Comprendemos la trascendental importancia de una implementación robusta y meticulosa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
Manténgase informado sobre las últimas tendencias y encuentre soluciones efectivas para su organización.
