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Nuestra comprensión integral del marco normativo colombiano se cimienta en una sólida formación académica de posgrado, que incluye una Especialización en Gestión Pública, proporcionando una perspectiva profunda sobre el funcionamiento del Estado, las políticas públicas y los mecanismos de control administrativo, elementos cruciales para entender el contexto regulatorio del SARLAFT y su aplicación en entidades públicas o aquellas que interactúan con el sector estatal.
Con más de cinco años de trayectoria en el ámbito del derecho corporativo, hemos desarrollado una amplia experiencia en la estructuración, implementación y supervisión de programas de cumplimiento normativo. Esta experiencia abarca la asesoría legal integral a empresas de diversos tamaños y sectores, comprendiendo sus estructuras organizacionales, sus operaciones y los riesgos legales inherentes a su actividad.
Nuestra especialización en la gestión integral de riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) nos permite ofrecer soluciones robustas y adaptadas a las últimas directrices nacionales e internacionales, abordando el riesgo no solo desde una perspectiva legal, sino también operativa y reputacional.
Nuestra experiencia no se limita a un único sector económico. Hemos brindado asesoría e implementado programas de cumplimiento en diversas industrias, lo que nos otorga una perspectiva amplia y un conocimiento profundo de los desafíos y particularidades de cada sector en relación con el SARLAFT y otros sistemas de gestión de riesgos.
La calidad y el rigor de nuestro trabajo se ven respaldados por la Certificación Internacional Compliance Officer (CICO), otorgada a nuestra líder de proyectos Patricia López, un reconocimiento que acredita la competencia, la formación especializada y el profundo conocimiento de nuestros consultores en el ámbito del Compliance.
Estamos a su disposición para resolver sus inquietudes y brindarle la asesoría experta que su empresa necesita en materia de SARLAFT. No dude en comunicarse con nosotros.
Consejos de expertos y análisis de casos que le ayudarán a superar los desafíos normativos.
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